Cinco procedimientos realizados en Mar del Plata marcaron un nuevo avance en una investigación judicial que comenzó en La Plata y que, a partir del análisis de movimientos financieros, se extendió a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
La Justicia allanó tres gimnasios de una misma cadena y dos domicilios, y detuvo al propietario de los establecimientos, sospechado de integrar una organización que habría utilizado cuentas digitales de terceros para mover dinero de presunto origen ilícito.
Los operativos se concretaron en las sedes de Red Line ubicadas en Dorrego al 300, avenida Constitución al 7100 y avenida Jacinto Peralta Ramos 758, además de domicilios situados en Maral Explanada en Aristóbulo del Valle 2790 —más conocida como las Torres Pelli—, en un edificio céntrico de Diagonal Pueyrredon al 2900 y en una vivienda de Bélgica al 2300, en el barrio y reserva forestal Montemar – El Grosellar.
Durante los allanamientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, anotaciones y documentación que serán analizados por los investigadores.
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Uno de los allanamientos ocurrió en un edificio céntrico, en Diagonal Pueyrredon al 2900.
La investigación ya derivó en tres detenciones. Una de las personas arrestadas cumple funciones en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y está acusada de participar en la captación de personas vulnerables cuyos datos eran utilizados para abrir y operar billeteras virtuales. También fueron detenidos un hombre en Mar del Plata -identificado por sus iniciales M.P. y vinculado presuntamente a los gimnasios- y otro en Quilmes, mientras que la Justicia mantiene bajo investigación a otras personas vinculadas al entramado financiero. 
Uno de los gimnasio de la Red Line que fueron allanados en Mar del Plata
Según la pesquisa, la organización habría movilizado alrededor de $27.000 millones durante un año mediante una modalidad conocida como “pitufeo” o smurfing, que consiste en fragmentar grandes sumas en múltiples operaciones para dificultar los controles y posteriormente canalizar el dinero hacia un circuito de juego online ilegal.
El empresario detenido quedó incorporado a la lista de personas investigadas en una causa que ya había derivado en otras detenciones. Ahora, la Justicia busca establecer qué función habría cumplido dentro de la estructura y cuáles serían sus vínculos con los demás involucrados.
Una denuncia que permitió descubrir el circuito
La investigación se inició a partir de una situación ocurrida en La Plata, cuando una trabajadora de bajos ingresos aceptó recibir dinero a cambio de facilitar sus datos personales para abrir una cuenta digital. Tiempo después descubrió que esa cuenta había registrado operaciones por montos completamente incompatibles con su actividad económica.
La cuenta fue bloqueada y la mujer tuvo dificultades para continuar percibiendo un beneficio económico. Ante esa situación recurrió a la Justicia y explicó cómo había sido incorporada a la operatoria.
El análisis permitió determinar que no se trataba de un caso aislado: otras personas en situación vulnerable también habrían entregado sus datos para abrir cuentas utilizadas para recibir y transferir fondos. El mecanismo es conocido como “pitufeo” o utilización de “cuentas mula”.
De acuerdo con la hipótesis judicial, el sistema permitía fragmentar grandes sumas de dinero entre numerosas cuentas para dificultar su detección y posterior seguimiento.
Investigan el vínculo con el juego clandestino
Una de las principales líneas de investigación apunta al juego clandestino por internet. Los investigadores detectaron indicios que permitirían sospechar que parte de los fondos ingresaba a plataformas de apuestas no autorizadas y luego retornaba al circuito económico bajo la apariencia de dinero obtenido mediante premios.
La magnitud de las operaciones es uno de los elementos centrales del expediente: la Justicia estima que durante el período investigado fueron movilizados alrededor de 27.000 millones de pesos durante el año.
Entre las personas investigadas también figura una empleada vinculada al sistema judicial bonaerense, quien, según la acusación, habría utilizado sus contactos para acercarse a personas vulnerables y ofrecerles dinero a cambio de sus datos.
La causa se construyó mediante el entrecruzamiento de información bancaria, comunicaciones telefónicas, datos técnicos y movimientos de cuentas, lo que permitió relacionar operaciones que individualmente podían parecer desconectadas.
Ahora, los investigadores deberán determinar qué información surge de los elementos secuestrados en Mar del Plata y, especialmente, si permiten establecer la participación concreta del empresario detenido.
La causa investiga provisoriamente delitos vinculados con una posible asociación ilícita, utilización fraudulenta de datos y lavado de activos. La Justicia no descarta que puedan aumentar tanto el número de personas afectadas como el de involucrados una vez finalizado el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados.
El expediente dejó al descubierto un presunto circuito que habría utilizado la identidad de personas necesitadas para introducir dinero en cuentas digitales y dificultar el rastreo de los fondos. Uno de los puntos de esa ruta financiera, ahora bajo investigación, está en Mar del Plata.