En el marco de una investigación por lavado de dinero y trata de personas que tramita por ante la Justicia Federal, efectivos de la Preferencia Naval Argentina llevaron adelante durante la mañana de este miércoles 15 allanamientos en distintos domicilios de Mar del Plata, ubicados en la avenida Jara desde Colón hasta Juan B. Justo, los cuales en su mayoría pertenecen a familias de la comunidad zíngara.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Santiago Inchausti y los llevó a cabo personal de Prefectura Naval junto a miembros de la AFIP, en la zona de Jara al 3200. En su mayoría, los inmuebles allanados en dicho sitio y en las calles aledañas pertenecen a miembros de la comunidad zíngara, y aún se desconoce si hay detenidos, pero trascendió es que habría distintos vehículos secuestrados.
Así, teniendo en cuenta la gran magnitud de la investigación que lleva adelante el juez Santiago Inchausti, se trabajó en la misma modalidad en distintos puntos del país, en tanto se ordenaron allanamientos también en otros domicilios en Misiones y Corrientes, ello con el fin de descubrir que el gran caudal de dinero que mueve el narcotráfico habría sido “inyectado” en el mercado de la compra y venta de autos. Además, se confirmó que la investigación apunta también a la trata de personas.
Asimismo, se llevaron a cabo más operativos en otras partes del país, que podrían estar vinculados a la misma causa que investigan el juez Inchausti y los fiscales Laura Mazzaferri y Santiago Eyherabide. Estas incluyen incriminaciones por lavado de activos y delitos tributarios, los cuales conformé trascendió, tuvieron lugar en Misiones y Corrientes.
Cabe recordar que durante la década pasada la Justicia Federal ya había investigado por la misma actividad ilícita a distintos miembros locales de la comunidad zíngara, en una causa que se conoció con el nombre de “Lavado total“.
Las investigaciones se habían iniciado en relación a la captura, en febrero de 2013, de Juan Manuel Mariscal, a quien la policía lo sorprendió en la Autovía 2 trasladando 150 kilogramos de cocaína de máxima pureza. Mariscal fue condenado a 7 años de prisión gracias a la labor acusatoria del fiscal Pablo Larriera pero lo más trascendente surgió a partir de la mirada que se echó sobre los bienes. En junio de 2014, tras el fallo, Larriera dijo que en el curso de la pesquisa “se le detectó al imputado una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”.
En función de ello, se dio lugar otra causa que se tramitó ante el juez federal Santiago Inchausti y que es la que ahora permitió el operativo “Mar de Plata” o “Lavado Total”. Sin embargo, no se quedó solo en el lavado atribuido a la organización en la que participaba Mariscal sino que se extendió al dinero reinsertado en el mercado por otra banda, la que cayó en el operativo “Marea Verde”.
La maniobra consistía en inyectar dinero en el mercado de la compra y venta de automóviles. Los administradores de esos activos se habrían contactado con la comunidad zíngara en Mar del Plata, conocida por su actividad en ese rubro.